Биткоин-транзакция представляет собой несколько действий, при которых цифровые монеты можно конвертировать в реальные деньги. Для того чтобы проверить транзакцию биткоин, следует обладать определенными знаниями о системе. О них мы и расскажем в нашей статье.
Биткоин-транзакция — это процесс, при котором происходит сбор сведений в общую сеть и их отображение в блоках. В каждом блоке создается множество транзакций, ожидающих подтверждения. Добытчики криптовалюты находят решения каждые 10 минут, и в новый блок добавляется очередная цепочка.
Транзакции может видеть любой пользователь и в них отображаются следующие сведения:
- адрес, с которого перечисляются монеты;
- сумма перечисляемых биткоинов;
- исходная информация.
Важный нюанс. Предположим, что вам нужно перечислить 15 монет получателю, а на счету есть 20 монет. Для перевода вы создаете две операции. В одной указывается открытый ключ покупателя, в другой — ваш ключ. В первом случае указывается сумма 15, во втором — 5 (в качестве сдачи).
В системе не указываются имена, только символы, которые не мешают отслеживанию движений по интересующему открытому ключу. Каждый новый блок, добавляемый в цепочку, свидетельствует о том, что переводимые биткоины принадлежат только адресату. Статус одного подтверждения равен одному блоку.
Количество подтверждений транзакции устанавливается пользователем. Если сумма небольшая, достаточно одного блока. Для больших сумм рекомендуется создавать до 6 подтверждений, которые снижают риск отмены транзакции или ее повторного использования.
Время — деньги или сколько ждать?
Длительность ожидания одного подтверждения составляет около 10 минут.
На то, как долго будет длиться процесс, влияет несколько факторов:
- стабильность сети;
- колебания курса;
- размер комиссионного сбора.
Если при переводе наблюдаются все перечисленные выше обстоятельства, то вопрос о том, сколько ждать подтверждения, остается открытым. Данный процесс может занять несколько часов. А если вы желаете совершить транзакцию без комиссии, то положение затянется надолго (автор видео — Crypto Mining).
Как узнать, сколько получено подтверждений?
Для того чтобы узнать, сколько пришло подтверждений, зайдите на официальный сайт платежной системы Биткоин, где можно найти любую интересующую информацию по транзакциям и блокам. Как посмотреть подтверждения? В поисковую строку в разделе Info введите известный вам номер, после чего вы увидите всю информацию о блоке и количество подтверждений.
Методы сокращения времени транзакции
Чтобы сократить длительность ожидания подтверждения, примите во внимание дельные советы:
- отдавайте за транзакцию от 0,0002 ВТС и выше;
- увеличивайте объем переводимых средств. Чем он больше, тем выше его статус;
- используйте специализированные площадки, где сохранены ключи покупателей и продавцов. За счет такой системы подтверждение происходит быстрее, но не в рамках общей сети.
Подтверждение в сети не всегда зависит от размера выплачиваемой комиссии. Весь процесс зависит от скорости добычи криптовалюты. Чем выше их майнинг, тем быстрее будут приходить подтверждения. Если добыча усложняется, то скорость подтверждения также снижается. Если цифровая валюта зависла в системе, то надо просто ждать, пока транзакция включиться в следующий блок или будет автоматически посажена на счет.
Видео «Инструкция по ускорению времени подтверждения транзакций»
Не стоит терять часы на ожидание. Просмотрите ролик ниже и начните действовать в соответствии с указанными способами, чтобы ускорить подтверждение операции по переводу биткоинов (автор видеообзора — Алексей Полюшник).
Как выполнить проверку биткоин-транзакции и отследить подтверждение сделки в режиме реального времени? Узнайте как ускорить операцию и что делать, если транзакция зависла.
Биткоин создавался как удобное, надёжное и безопасное средство расчетов в интернете, не зависящее ни от одной централизованной структуры. Сейчас эта криптовалюта не столько расчетная единица, сколько инструмент обогащения и способ хранения финансовых активов.
Но независимо от целей использования, биткоины время от времени требуется переводить с одного кошелька на другой. Если вы не знаете, как это делается, читайте эту статью.
С вами Денис Кудерин – эксперт журнала «ХитёрБобёр» по цифровым валютам. Вы узнаете, как выполняются транзакции биткоин , сколько времени ждать подтверждения, и почему переводы иногда зависают. Я расскажу, как ускорить биткоин-транзакцию и как узнать самый выгодный курс при конвертации в BTC в наличные деньги.
1. Транзакции в сети Биткоин – особенности перевода криптовалюты
Биткоины нужны всем, но не все в курсе, как правильно распоряжаться цифровыми деньгами, где хранить, откуда и куда переводить.
«Битки» отличаются от обычных денег тем, что не имеют физического воплощения. Чтобы передать их кому-либо или получить, вам понадобится электронный биткоин-кошелёк. Они бывают аппаратными, бумажными, десктопными, мобильными. Если у вас уже есть такое хранилище, самое время узнать, как им пользоваться.
Блокчейн-технология, на основе которой работает биткоин-сеть, работает таким образом, что каждый перевод в системе требует подтверждения от майнеров, создающих новые блоки. За это они получают вознаграждение. Подтверждение – не сиюминутная операция, а сложная вычислительная задача.
Знать, как работают транзакции биткоин, необходимо всем, кто имеет дело с криптовалютой. BTC-переводы не происходят мгновенно, иногда они зависают на неопределённое время. У новичков в такой ситуации начинается паника. Но не стоит попросту тратить нервы. Лучше разобраться, как всё работает, чтобы знать, как это исправить.
Биткоин-транзакция – секция данных, подтвержденная цифровой подписью. Она передаётся по bitcoin-сети и собирается в блоки. Каждый блок содержит ссылки на предыдущие переводы и биткоин-адреса кошельков.
Все операции совершаются от пользователя к пользователю. Посредники не участвуют . Никто не вправе заморозить перевод или отменить его. Сбои происходят редко и всегда по причине перегруженности системы. В таких случаях сумма просто возвращается обратно на кошелёк без всяких комиссионных.
Что нужно знать перед проведением перевода:
- процессы не мгновенные – время ожидания от 30 минут до нескольких дней;
- за операции взимается комиссия, от размера которой во многом зависит скорость процесса;
- передачи не шифруются, поскольку система биткоин открытая;
- любой перевод, как и его текущий статус, отражается в цепи блокчейн и находится в публичном доступе;
- при современном состоянии сети небольшие регулярные платежи BTC выполнять нецелесообразно.
Передача считается завершенной, когда в неё включены другие запросы пользователей. То есть блокчейн состоит из истории предыдущих операций и данных о новой операции.
Почему передачи не мгновенные, как в интернет-банкинге? Причина проста – чтобы записать операцию в реестр, её нужно припечатать цифровой подписью, а эту подпись, в свою очередь, надо рассчитать, поскольку это не просто подпись, а математическая задача.
Защита реестров от взлома и подделки – основная задача майнеров. Вычисляя код, они тем самым вычисляют новые блоки блокчейна, за что и получают награду.
Передача биткоина не мгновенная, поскольку являет собой сложную математическую задачу
Вы спросите: зачем такие сложности? Всё дело, опять же, в статусе криптомонет. Поскольку их физически не существует, нужно максимально обезопасить сделки – как раз этим и занимается криптографическое шифрование.
Нельзя сказать, что биткоины вообще где-то хранятся, даже в кошельках. Есть только записи о переводах и уникальные ключи от блокчейн-хранилища. Ключи тоже состоят из последовательности букв и цифр.
Так что проводить аналогию между биткоин-адресом и счетом в банке некорректно. Технически это разные понятия. Битки хранятся не на жестком диске, не в файле и не на сервере. Они содержатся в реестре на всех компьютерах сети сразу. Как ни странно, это более надёжный способ хранения средств, чем любой банк.
2. От чего зависит скорость проведения транзакции – 4 главных фактора
Биткоин – высокоэффективный инвестиционный инструмент, на котором уже заработали деньги тысячи пользователей. В каких ситуациях, помимо спекуляций, выгодно использовать эту цифровую валюту?
Битками удобно расплачиваться, когда вы имеете дело с компаниями и людьми вне СНГ. Тогда не понадобится никакой конвертации валют и участия банков. За BTC приобретают авиабилеты, компьютерную технику в зарубежных интернет-магазинах, элитную недвижимость в Испании, дорогие автомобили.
Алгоритм простой:
- Вы создаёте заявку, в которой указан ваш биткоин-адрес, адрес получателя, количество БТК, и пользуетесь приватным ключом, чтобы сделать подпись.
- Со своего кошелька эту заявку отправляете в сеть.
- Майнеры находят её и подтверждают путём добавления в новый блок.
- Транзакция принимает статус подтверждённой, когда она включается в 6 блоков (таков механизм работы сети).
Почему в одних случаях сделка подтверждается через 20-30 минут, а в других – через 6 часов или того больше?
Изучим основные причины, влияющие на скорость операций.
Фактор 1. Размер транзакции
Давайте разберёмся, в какой последовательности принимаются заявки. Особенности работы сети таковы, что каждая заявка автоматически получает определённую степень приоритетности.
Чем больше денег вы передаёте, тем выше будет статус операции и тем быстрее адресат получит деньги.
Фактор 2. Стабильность сети
Хотя биткоиновая сеть состоит из тысяч компьютеров, разбросанных по всей планете, бывают часы, когда люди совершают максимальное количество транзакций. А так как пользователей блокчейна становится с каждым годом всё больше, загруженность возрастает постоянно.
К примеру, только за последние пару лет количество переводов возросло в 8 раз . Размеры блоков увеличиваются до критических величин, а процессоры просто не справляются с таким количеством вычислений.
Фактор 3. Колебания курса
Падение или взлёт официального курса BTC тоже отражаются на времени перечисления денег.
Владельцы криптовалюты в моменты снижения цены начинают активно избавляться от накоплений, опасаясь дальнейшего уменьшения курса, а во время восходящего тренда происходит обратный процесс, что неизбежно перегружает сеть.
Фактор 4. Величина комиссионного сбора
Изначально blockchain-технология задумывалась как система без всяких комиссий. И несколько лет назад она действительно так работала.
Но поскольку загруженность сети возросла, а скорость обработки данных упала ввиду сложности вычислений, возникла нужда в поощрении труда майнеров. Минимальный размер комиссии равен 1 сатоши – одна сто миллионная часть биткоина.
Большинство участников сети уверено, что с увеличением комиссии увеличивается скорость подтверждения. Вероятно, так оно и есть, но только в том случае, если на скорость не влияют другие факторы.
Важный момент: хотя полное подтверждение и даёт гарантию, что платеж принят сетью и включен в реестр, не обязательно ждать всех 6 подтверждений. Если сумма небольшая – например вы расплачиваетесь за чашку кофе в кофейне – получателю достаточно убедиться, что транзакция начата.
Риск для продавца не больше, чем при оплате банковской картой без подтверждения личности или подписи на чеке. Как вы, наверное, знаете по собственному опыту, расписаться просят далеко не всегда.
Таблица сравнения факторов:
3. Проверка транзакции Биткоин – как отследить движение криптовалюты
Допустим, вы послали магазину винтажных музыкальных инструментов в Америке оплату в биткоинах за покупку струн от гитары «Лес Пол» 1975 года. Как узнать, дошли ли ваши деньги до адресата, где посмотреть?
Вот вам инструкция, позволяющая отследить движение криптовалюты.
Шаг 1. Заходим на сайт blockchain.info
Биткоин-сеть – открытая книга для всех желающих. Там отражаются все события, которые произошли со дня первого перевода криптомонеты с одного кошелька на другой.
Любая информация по блокам и операциям, количество транзакций БТК за последние сутки, а также общая ситуация на рынке криптовалют отражается здесь. Есть даже русскоязычная версия сайта.
Шаг 2. Вводим в поисковое поле необходимые данные
В поле «Поиск» вводите адрес своего кошелька, высоту или хеш блока либо другие сведения, которые помогут идентифицировать ваш платёж.
Где взять эти данные? Из своего кошелька или заявки, которую вы заполнили.
Шаг 3. Получаем сведения о блоке и изучаем информацию по интересующей транзакции
Из сведений по интересующей вас операции вы узнаете, какое количество проверок уже проведено. Если статус будет подтверждён, вы это обязательно увидите.
Если полученные деньги нужно обменять на фиатные, пользуйтесь сайтом – старейшим в сети сервисом сравнения котировок обменных пунктов. Ресурс не только находит лучший курс в реальном времени, но и составляет рейтинг надёжности обменников.
4. Можно ли отменить транзакцию
Криптографическое шифрование – штука серьёзная. Как бы не хотелось держателям биткоинов остановить уже совершенный ошибочный платеж, сделать это не получится. Если транзакция начата в системе, она обязательно получит своё математическое завершение.
Такой опции как «отмена» в блокчейне не существует.
Но зато не стоит переживать тем пользователям, у которых списали больше монет, чем они отправляли. Для ускорения система использует целочисленные значения. А лишние деньги чуть позже вернутся вам на счет.
Что же делать, если вы отправили деньги не туда? Только надеяться, что получатель окажется порядочным человеком и вернёт криптовалюту обратно на ваш биткоин-кошелек.
5. Что делать, если транзакция зависла
Для начала – не паниковать . Иногда для подтверждения системе нужно несколько суток. Писать в службу поддержки биткоин-кошелька нет смысла. Даже если вам ответят, вряд ли этот сервис будет в силах ускорить процесс: это не в компетенции сотрудников.
Все, что остаётся делать пользователю – это ждать. Но можете быть спокойны за свои финансы. По условиям работы блокчейна любая транзакция будет либо включена в блок и завершена, либо возвращена в исходную точку.
Слов нет, задержки и возвраты создают неудобство для работы. Но если адресат, который ждёт вашей оплаты в сети, в курсе особенностей работы системы, вряд ли он будет предъявлять вам претензии.
Способ исправить ситуацию рассказан в этом видео:
Есть и другие пути ускорить процесс, о которых расскажу в следующем разделе.
6. Как ускорить биткоин-транзакцию – полезные советы
Майнеры, которые подтверждают транзакции, работают в сети в полную силу. Их процессоры потребляют невероятное количество энергии, но всё равно вычислительных мощностей недостаточно.
Тем не менее, способы ускорить процесс передачи средств существуют.
Это правило действует безотказно. Конечно, такой вариант не всегда целесообразен. Но если вы оплатите сразу несколько товаров, вместо того чтобы приобретать их по одному, сэкономите время и, возможно, получите скидку от продавца за опт.
Совет 2. Выбирайте площадки, где сделки проходят быстрее
Используйте централизованные ресурсы со встроенной системой переводов. Это удобно только в том случае, если сделки происходят между зарегистрированными клиентами. Блокчейн при этом не задействуется, работает другой механизм.
Пример – ресурс Coinbase, где пользователи сохраняют свои ключи, благодаря чему переводы совершаются мгновенно.
Есть специальные опции типа Opt-InRBF, благодаря которым ваши заявки перепрыгнут очередь. Вы повторно отправите запрос, только с более высокой комиссией. Но провернуть такое получится не на всех кошельках - не всегда акселераторы срабатывают.
Другой путь – просто увеличить комиссию своего кошелька вручную , если программа это позволяет.
Некоторые компании, работающие с BTC, используют, помимо стандартной цифровой печати, свою мультиподпись, которая подтверждает надёжность перевода.
Блокчейн-система рассматривает подобные операции как приоритетные и быстрее принимает их в новый генерируемый блок. Попутно такая подпись повышает безопасность расчетов.
Открытые – в смысле не анонимные, то есть с полной информацией об отправляющей и принимающей стороне. Такие сделки тоже проходят вне общей очереди.
Но проблема в том, что открытые транзакции противоречат ключевой идее криптовалюты – анонимности, поэтому такой способ особой популярностью не пользуется.
7. Заключение
Транзакции биткоинов происходят от пользователя к пользователю без участия третьей стороны. Подтверждением подлинности перевода занимаются майнеры. Перечисление денег занимает от 20 минут до нескольких дней в зависимости от суммы и загруженности сети.
Вопрос к читателям
Ваше мнение: опасно ли пользоваться биткоин кошельком при оплате международных платежей?
Желаем вам безопасных сделок и низких комиссий! Ждём отзывов и комментариев по теме статьи. До новых встреч!
Биткойн не анонимен, а скорее псевдо-анонимен — большинство ветеранов биткойн-сообщества знают это. Однако большинству людей непонятно, почему Биткойн нельзя назвать анонимным, как можно установить личность пользователя Биткойна — и что можно сделать, чтобы не допустить этого. Именно поэтому мы рекомендуем вам ознакомиться со следующим справочником, который разъяснит вам все нюансы, связанные с Биткойном и его анонимностью.
Как работают биткойн-транзакции?
Чтобы лучше понять анонимность Биткойна, важно сперва разобраться, как эта криптовалюта работает на базовом уровне.
Прежде всего, протокол Биткойна состоит из . Эти транзакции по своей сути являются пакетами различных типов данных, среди которых есть входы и выходы. Входы относятся к биткойн-адресам, с которых отправляются монеты (для чего нужно использовать приватный ключ, связанный с таким адресом). Выходы имеют отношение к адресам, на которые шлют биткойны. Во время каждой биткойн-транзакции биткойны переходят от одного или нескольких входов к одному или нескольким выходам (таким образом биткойны передаются от одного или нескольких адресов на один или несколько других адресов).
У транзакции может быть один вход и один выход. Тем не менее, это редкий случай, поскольку для этого сумма отправленных биткойнов (выход) должна быть равна сумме ранее полученных биткойнов (входу).
Чаще бывает, что транзакция состоит из множества небольших входов. К примеру, если у кого-либо есть три разных входа по одному биткойну, и ему требуется отправить 2,5 биткойна в онлайн-магазин, программное обеспечение сольёт все три входа в одну транзакцию.
Ещё чаще транзакция состоит из нескольких выходов. Это происходит потому, что Биткойн использует так называемые адреса для сдачи. Такие адреса позволяют пользователям создавать транзакцию, которая возвращает излишки биткойнов из входов отправителю. Таким образом, в вышеописанном примере программа создаст два выхода. К одному выходу отнесутся 2,5 биткойна, отправленных на принадлежащий онлайн-магазину адрес, в то время как другой выход будет содержать 0,5 биткойнов, отправленных на новый сгенерированный адрес отправителя.
Что делает Биткойн «анонимным»?
Существует три причины, по которым Биткойн считают анонимным.
Во-первых, в отличие от банковских счетов и большинства других платёжных систем, биткойн-адреса не привязаны к личности пользователей на уровне протокола. Каждый человек в любое время может создать новый случайно сгенерированный биткойн-адрес (и связанный с ним приватный ключ) без необходимости предоставлять кому-либо личную информацию.
Во-вторых, транзакции также не привязаны к личности пользователей. Таким образом, если майнеры согласились включить транзакцию в блок, каждый может передавать биткойны с одного адреса на любой другой, без необходимости раскрывать какую-либо личную информацию. Как и в случае с наличными деньгами, даже получателю денег не нужно знать отправителя.
И в-третьих, транзакционная информация Биткойна передаётся случайно выбранными узлами P2P сети. В то время как биткойн-узлы соединяются друг с другом посредством IP-адресов, узлам неизвестно, была ли полученная транзакция создана передавшим информацию узлом, или он её всего лишь перенаправил.
Как раскрывается анонимность?
Существует три основных способа раскрыть личность пользователей Биткойна.
Прежде всего, хотя и транзакции случайным образом передаются через P2P сеть, эта система не полностью герметична. Если злоумышленник, к примеру, имеет возможность подключить несколько узлов к сети Биткойна, собранной ими информации может оказаться достаточно, чтобы определить источник конкретной транзакции.
Во-вторых, биткойн-адрес можно связать с конкретными людьми, если их личная информация была каким-либо образом связана с таким биткойн-адресом. Это включает адреса, использованные для депозитов или снятия денег с регулируемой биржи или кошелька, находящиеся в открытом доступе адреса для пожертвований, или просто адреса, использованные для отправки биткойнов с использованием личной информации (к примеру, платёж в онлайн-магазине).
Но самое главное — все транзакции в сети Биткойна полностью прозрачны для любого интересующегося. Это позволяет связать несколько биткойн-адресов и отнести их к конкретному пользователю. Таким образом, если всего один из этих связанных адресов привязан к определённой личности одним из вышеописанных способов, все адреса будут деанонимизированы.
Что такое кластеризация?
Давайте подробнее изучим кластеризацию.
Самый простой способ кластеризации (связи биткойн-адресов) — это анализ транзакционных сетей. В самом общем случае это означает нахождение нескольких входов, объединённых в одну транзакцию. В то время как эти входы могли произойти от других адресов, сам факт того, что они соединены в одну транзакцию, говорит о том, что все эти входы — и следовательно все связанные с ними адреса — контролируются одним пользователем.
Существует множество способов определения «адресов для сдачи», что связывает их с отправителем биткойнов. Проще всего это сделать при получении монет: выход, не имеющий отношения к вам, чаще всего (хотя и не всегда) относится к «адресу для сдачи», контролируемому отправителем. Кроме того существуют некоторые программы, которые позволяют внимательным пользователям отыскать «адреса для сдачи». К примеру, такие программы могут всегда ставить такие адреса последними выходами в транзакции.
Другой метод кластеризации — это так называемый «анализ распространения». Такой анализ достаточно прямолинеен и доступен с использованием нескольких свободно доступных диспетчерах блоков. При «анализе распространения» рассчитывается процент биткойнов на конкретном адресе, которые пришли с другого конкретного адреса, и определяется, связаны ли эти адреса одной прямой транзакцией или цепочкой транзакций.
Также существует количественный анализ и временной анализ. Количественный анализ, как предполагает его название, изучает не конкретные транзакции, а конкретные суммы. Временной анализ же отслеживает конкретные временные промежутки. Если, к примеру, один вход равен 2,6539924 биткойнов, а не связанный с ним выход в следующем блоке равен 2,6539924 биткойнов за вычетом комиссии майнерам, это может означать, что оба адреса принадлежат одному лицу, использующему миксер (про это поговорим ниже).
Что можно сделать, чтобы сохранить анонимность?
Анонимность в мире Биткойна всё ещё является объектом «гонки вооружений». В то время как много усилий прилагается для улучшения анонимности Биткойна, одновременно возникают всё новые способы раскрыть личность пользователей криптовалюты. И хотя описание в этой статье всех потенциальных будущих возможностей усилить безопасность Биткойна не входит в наши планы, существуют некоторые основные способы защитить себя и свои персональные данные в сети Биткойн прямо сейчас.
Одно из таких готовых решений — использование TOR или любых других методов скрытия IP-адреса. Если биткойн-транзакции осуществляются через TOR, не существует никакого способа определить их происхождение (конечно, если в самом TOR нет никаких уязвимостей).
Другой простой способ улучшить безопасность — создание нового адреса для каждой транзакции. В этом случае становится сложнее привязать адреса к конкретному человеку, поскольку для этого как минимум потребуется приложить больше усилий. Всё больше биткойн-кошельков делают это автоматически, используя иерархически-детерминированное (HD) программное обеспечение.
Немного более сложный способ обеспечить безопасность — использование так называемых . Существует множество видов миксеров, но все они схожи в одном: все использующие миксер пользователи получают биткойны друг друга. Хорошо осуществлённое «перемешивание» биткойнов сильно затрудняет проведение анализа транзакционных сетей, а также «анализа распространения». Для закрепления успеха «перемешивание» можно делать несколько раз подряд.
Один из примеров миксеров — CoinJoin, который сливает входы и выходы нескольких пользователей в одну транзакцию, разбивая таким образом предположение, что все входы принадлежат одному человеку. Тем не менее CoinJoin не может полностью «очистить» биткойн-адрес от следов, поскольку входы и выходы всё равно остаются в некоторой степени привязанными к нему.
Некоторые другие миксеры могут помочь избавиться ото всех следов, возвращая вам биткойн от абсолютно другого адреса, принадлежащего самому миксеру. Тем не менее, обычно такие миксеры централизованы, и следовательно они знают адреса, принадлежащие своим пользователям.
Для защиты от количественного анализа миксеры могут включать одинаковые суммы в одну транзакцию. В качестве альтернативы миксеры могут также взымать вознаграждение случайного размера, что усложняет поиск связи между отправленными и возвращёнными биткойнами. Возможно также разделить «перемешанную» сумму на несколько частей, ещё сильнее запутывая ищеек, поскольку более мелким суммам проще затеряться в «толпе» транзакций.
Для защиты от временного анализа миксеры могут ожидать в течение некоторого случайно выбранного времени, прежде чем отправить монеты назад; чем больше этот временной промежуток, тем сложнее связать транзакции. Увеличение времени «перемешивания» увеличивает схожесть скрываемых транзакций с обычными транзакциями.
Но в конце концов, безопасность Биткойна зависит от конкретного пользователя и его требований — это не проблема кода. Владельцы биткойнов могут пользоваться определённым уровнем анонимности в зависимости от того, сколько личных данных они раскрывают, какие методы защиты используют, как часто и как много они это делают.
Транзакция Биткоин - процесс в криптовалютной сети, подразумевающий проведение математических действий в цепи blockchain для осуществления операции по переводу средств между участниками. Элемент цепочки (блок) формируется из группы таких сделок, и после его создания транзакция между хранилищами участников считается завершённой. Несмотря на слаженность процесса, операция может зависнуть. В такой ситуации важно знать, как проходит перевод в криптовалютной сети, и как его проверить.
Что такое транзакция Биткоин - суть процесса
Блоки блокчейн хранят информацию обо всех событиях в сети. Формируется связанная цепочка, в которой содержатся записи о проведённых операциях, а новые сведения ссылаются на прошлые данные, что гарантирует работоспособность сети.
Транзакция представляет собой процесс формирования таких блоков (элементов цепи). С ростом популярности Bitcoin число желающих перевести деньги возрастает, а количество операций, которые «помещаются» в блок, остаётся прежним. Вот почему в процессе майнинга в состав элемента цепи включаются выгодные операции, за которые установлена наибольшая комиссия. Остальные переводы ожидают очереди, и это время может затянуться на несколько часов. После создания очередного блока майнеры получают вознаграждение (на 2018 год оно составляет 12,5 Биткоинов).
Система Bitcoin отличается полной анонимностью, поэтому контроль операций в проходит с применением ключа. Записи о проведенных транзакциях содержат следующие сведения:
- Входные данные - адрес бумажника и источник отправления коинов.
- Сумма переводимых средств.
- Выходные данные - адрес кошелька пользователя, получающего перевод.
Каждый блок цепочки блокчейн состоит из следующих элементов:
- Хэш прошлого блока.
- Сведения о сделке.
- Хэш, с помощью которого подписан прошлый узел цепи.
Главным условием проведения операции является наличие ключа, который создаётся в криптовалютном хранилище. Его владелец вправе посмотреть транзакцию Биткоин и оценить, на какой стадии находится сделка.
Алгоритм проведения перевода в сети Bitcoin имеет следующий вид:
- С помощью персонального секретного ключа владельца хранилища проводится транзакция Биткоин со стороны отправителя.
- Сведения о сделке направляются в сеть.
- Информация об операции идёт для проверки валидности к узлам, создающим и подписывающим очередной блок.
- Сформированный элемент цепи прибавляется к блокчейну со сведениями о проведенных транзакциях.
- Данные направляются к узлам криптовалютной сети для обновления.
Сколько занимает транзакция Биткоин?
Время формирования одного блока в blockchain составляет около 10 минут, а на транзакцию (в среднем) уходит от 20 минут до часа. Если система нагружена, операция проходит дольше и занимает до 4–10 часов (иногда больше). Время проведения перевода зависит от следующих факторов:
- Размер транзакции. Чем меньше сумма операции, тем ниже требования к её подтверждению. Если повезёт, на проведение сделки уходит не больше 10 минут, но в случае загрузки сети транзакция растягивается на 5–7 часов и более.
- Волатильность курсовой цены Биткоин. В ситуации, когда стоимость Bitcoin активно меняется в сторону роста или снижения, увеличивается и активность участников рынка. Как результат, скорость операции замедляется, и подтверждение транзакции Биткоин занимает больше времени. Вот почему для ускорения перевода рекомендуется проводить его во время минимальной нагрузки.
- Размер комиссии. Первые годы с момента появления Bitcoin плата за проведение перевода была минимальна. С ростом популярности сети повысилась и конкуренция, поэтому в первую очередь обрабатываются транзакции с большей комиссией. Чем выше эта премия, тем быстрее средства доходят до адресата. Пользователям, которые решили сэкономить, приходится ожидать дольше обычного.
- Загруженность. Если в сети проходит небольшое число сделок, вероятность проведения операции без задержки повышается. Но с ростом курса криптовалюты увеличивается её популярность и число проводимых сделок. В результате найти периоды минимальной загрузки становится труднее. Блоки цепи блокчейн имеют высокую производительность и способны проводить множество вычислений, но этого недостаточно из-за ограниченного размера элемента blockchain.
Как ускорить транзакцию Bitcoin?
Если пользователь нуждается в быстром переводе средств, он должен знать тонкости . Здесь доступны следующие пути:
- Использование специальных сайтов, обеспечивающих ускоренное проведение транзакций. В Интернете работают площадки, предлагающие услуги по хранению виртуальных монет на кошельках в Сети. На таких сервисах операции с Биткоином проходят быстрее. Как вариант - ресурс Coinbase, участники которого проводят сделки с Bitcoin почти без задержек.
- Мультиподпись. Чтобы ускорить процесс операции, часто используется мультиподпись, которая применяются для подтверждения транзакции. Один из проектов, применяющий такой инструмент - Green Address. Благодаря такой технологии, уровень безопасности и скорость операций в криптовалютной сети возрастает.
- Использование доступных транзакций (без конфиденциальности) и специальных ресурсов с высоким уровнем доверия. Известно, что Биткоин получил популярность, благодаря децентрализации и анонимности. Если сведения об участниках операции раскрываются, сделка проходит быстрее. Система оперативно принимает информацию, которая создается блоком. Минус в том, что лишь немногие участники открывают сведения при проведении транзакций, ведь при этом теряется конфиденциальность.
- Применение опции Opt-In-Replace-by-fee. Особенность функции в том, что она повышает размер комиссии за проводимую сделку, это позволяет ускорить её проведение. Если такой инструмент не используется, в случае повторного совершения транзакции с более высокой премией система её отвергает. Причина в том, что элементы криптовалютной сети воспринимают такую операцию, как двойную трату. В итоге проводится только одна сделка (с повышенной комиссией). Применение упомянутой опции - возможность информировать сеть о намерении осуществить ещё одну транзакцию с увеличенным комиссионным платежом. Как результат, узлы blockchain считают сделку более важной, и она проходит в более сжатые сроки. Важно учесть, что такая функция поддерживается не всеми бумажниками Биткоин (как пример, Электрум и ГринАдрес). В процессе пользования опцией стоит сразу её обновить, чтобы обеспечить работоспособность.
- Повышение объёма сделки. Как отмечалось, при повышенной нагрузке майнеры отдают предпочтение более важным сделкам, предлагающим большую комиссию за транзакцию Биткоин и имеющим крупный размер. Если участники сети отправляют увеличенную сумму, такая сделка будет в приоритете.
Что такое неподтвержденная транзакция Биткоин?
Процесс включения записи о проведённой операции в блок называется подтверждением. Таким образом, добавление информации о сделке в один блок равно одному подтверждению. Как только сформировано шесть новых узлов цепи, получатель видит деньги на кошельке. Это сделано для того, чтобы исключить случайное расходование средств. Упомянутое число подтверждений (6 блоков) выбрано с учётом безопасности, чтобы злоумышленник не смог накопить больше 10 % хэшрейта и взломать систему.
С ростом спроса на криптовалюту возрастает и число транзакций. Это означает, что конкуренция при заполнении блоков увеличивается, ведь размер элементов цепи остаётся неизменным. Вот почему всё чаще возникают задержки, и операция длительное время висит в статусе неподтвержденной. Такая ситуация создаёт много неудобств для пользователей сети.
Неподтверждённая транзакция - операция в криптовалютной цепи, которая после проведения так и не включена в блок. Ситуация возникает по многим причинам, о которых упоминалось выше - низкая комиссия, небольшой размер перевода, загруженность криптовалютной сети и прочие.
Неподтвержденный перевод, как правило, вызван низкой комиссией. Она выставляется автоматически, но при желании пользователь вправе увеличить или уменьшить этот параметр. В случае снижения комиссии риск её возрастает. Если операция долгое время не проходит, можно уточнить причину такого явления. Сегодня, чтобы проверить транзакцию Bitcoin и узнать судьбу перевода, применяются специальные сервисы (о них погорим ниже).
Проблема неподтвержденных операций лежит глубже и заключается в небольшом размере блока Биткоин. До внедрения технологии SegWit он составлял всего 1 Мб. Сегодня его величина теоретических может достигать 2 и более мегабайт, но даже этого параметра часто не хватает на фоне растущего спроса на Bitcoin. Чем больше число транзакций, тем выше вероятность появления задержек в сети. Вот почему последние годы ведётся много разговоров о необходимости хард форков - создания ответвлений Биткоин с большим размером блока. Одним из таких уже стал Биткоин Кэш, который появился в 2017 году.
Что делать в случае зависания денег при транзакции Биткоин? В такой ситуации можно пойти двумя путями:
- Подождать подтверждения, которые должны быть получены при проведении операции.
- Принять меры, необходимые для «проталкивания» транзакции.
Как отследить транзакцию Биткоин?
Если операция задерживается, её статус можно проверить с помощью специальных ресурсов:
- Blockchain.info - сайт, который работает с 2011 года и позволяет отследить операцию в криптовалютной сети по блоку или транзакции. С его помощью можно оценить статус сделки, который отражается с помощью таблиц и в графической форме, что упрощает работу с ресурсом. После ввода исходных данных можно узнать число подтверждений и путь операции. Если пользователь выставляет оптимальную комиссию, на подтверждение уходит до получаса, но при низком комиссионном платеже процесс занимает до 3-х суток.
- Chain.so - ещё один сайт, с помощью которого легко отследить транзакцию Биткоина. С его помощью удаётся найти конкретный перевод и увидеть полные сведения по нему. Для поиска требуется знать ID операции и указать его в строке поиска. Далее система отображает статус и число подтверждающих блоков, которые были пройдены.
Какая берётся комиссия за транзакцию Биткоин?
Преимущество Биткоин заключается в возможности выставить комиссию с учётом нагрузки на blockchain. Как отмечалось, время сделки напрямую зависит от указанной суммы. Чем большую премию платит пользователь за проведение операции, чем выше её скорость. Если участник сети примет решение сэкономить, затягивается до трёх суток.
Размер комиссионного платежа стоит выбирать с учетом загрузки сети. Приведём основные параметры:
- При оплате 0,000090 Биткоинов подтверждение происходит с вероятностью 10 %.
- Если размер комиссии равен 0,000126 BTC, сделка подтверждается с вероятностью в 50 %.
- Если пользователь установил 0,000180 Биткоинов, вероятность быстрого проведения сделки 55 %.
- Максимальный приоритет получает операция, за проведение которой заплачено 0,000300 BTC, вероятность 90 %.
Размер блока Биткоин составляет 1 МБ, а средний размер сделки - около 500 байт. Это означает, что один узел вмешает в себя около 2 тысяч операций. Если учесть, что на создание блока идет около 10 минут, в сети Bitcoin проходит около 3,3 операций в секунду. Осенью 2017 году появилось приложение SegWit, повышающее пропускную способность блока. Минус в том, что лишь немногие сделки переведены на новую схему. В среднем число транзакций на один блок составляет 2500–3000 операций.
Величина комиссии учитывается при повышении нагрузки на сеть. Если человек планирует ускорить проведение транзакций, он устанавливает большее вознаграждение. Если число транзакций превышает объём имеющегося места в блоке, майнеры фильтруют операции, и первыми проходят те, за которые назначена большая премия.
В течения дня нагрузка на сеть меняется. Если скорость транзакции не имеет значения, можно выставить более низкую премию, но тогда сделка зависнет на 4–5 часов. Как только спрос снизится, операция с меньшей комиссией сразу проходит. Указанный выше параметр 0,88 долларов отражает средний уровень премии, которая характерна для большей части сделок.
Можно ли отменить транзакцию Биткоин?
Особенность сети Bitcoin в том, что отмена проведенной сделки невозможна. Сотни специалисты ставили задачей продумать вариант для отката операции, но разумное решение так и не нашлось. Несмотря на это, при зависании транзакции её реально отменить. Для этого стоит сделать следующие шаги:
- Определяем с помощью упомянутых выше сервисов, что операция действительно зависла. Если деньги ещё на счету, их можно вернуть.
- Переходим в хранилище Биткоин, после чего жмём на окно «Помощь», а далее идём в раздел отладки, а после в секцию «Консоль».
- Подаем команду passphase, позволяющую получить доступ к бумажнику.
- Находим секретный ключ, а после указываем в специальное поле адрес, который применялся для отправки виртуальной валюты.
- Как только отправка ключей завершена, деинсталлируем бумажник путём его переноса в другое место или смены наименования.
- Входим в программу и переносим полученный код (на это уходит 2–3 минуты).
- После отмены операции и входа в новое хранилище появляется обновленный счёт, а зависшие транзакции отменяются.
Более детально о том, как работают транзакции Биткоин, смотрите ниже:
Несмотря на наличие множества конкурирующих проектов, Биткойн остаётся самой востребованной криптовалютой с наибольшим числом активных пользователей, огромным сообществом участников платформы и множеством поддерживаемых платёжных направлений – от депозитов на криптобиржах до вполне реальных товаров или услуг, которые можно приобрести, потратив монеты Биткойн. К сожалению, производительности сети не всегда хватает для быстрой обработки всех поступивших транзакций, а внедрение новых технологий, способных решить данную проблему, идёт с большим трудом. Поэтому всегда полезно знать, как отследить транзакцию в Биткойн сети, что делать, если она «зависла» и как предотвратить отслеживание собственных переводов третьими лицами. Именно этой теме посвящена данная статья.
Как найти свой перевод в сети Биткойн
Если не вдаваться в технические детали, то упрощенное представление каждой операции передачи средств, которая совершается в платёжной системе Bitcoin, имеет ряд обязательных параметров:
- amount — это сумма перевода;
- input – адрес с которого был совершен перевод;
- output — адрес кошелька получателя перевода;
- ID (хэш) транзакции.
Отправитель всегда обладает информацией обо всех четырёх параметрах платежа, а значит, легко может найти его как в списке уже подтверждённых майнерами транзакций, так и в специальном «листе ожидания». Самый доступный способ – воспользоваться сервисом blockchain.com – это популярный эксплорер цепочки блоков сети Bitcoin, с помощью которого можно найти транзакцию если она уже получила подтверждение или находится в пуле неподтвержденных операций. Также, в разделе статистики можно ознакомиться с текущим размером комиссии за перевод или поискать свои операции в списке неподтвержденных транзакций .
Нагрузка на сеть носит цикличный характер, но значительно возрастает в моменты резких колебаний курса Биткойн относительно доллара США, что автоматически приводит к увеличению числа неподтвержденных операций.
Именно в это время транзакции зависают чаще всего: рекомендуемый размер комиссии значительно возрастает, а майнеры, стремясь заработать больше, выбирают из пула переводы с самой высокой оплатой.
Оптимальным способом профилактики задержек в сети Биткойн является установка рекомендуемого размера комиссии: многие популярные кошельки имеют поддержку определения её оптимальной величины. Кроме того, можно воспользоваться сервисом chain.so или любым другим альтернативным, который помимо просмотра содержимого блокчейн предлагает автоматический расчет средней величины комиссии за перевод (указывается за килобайт).
Аналогичные сервисы существуют для большинства популярных криптовалют. Например, если нужно отследить транзакцию биткоин кэш можно воспользоваться эксплорером по адресу https://explorer.bitcoin.com/bch .
Последовательность действий достаточно универсальна для всех сервисов:
- Скопируйте ID отслеживаемой транзакции в кошельке.
- Вставьте в поле поиска и нажмите Enter.
Разбираемся в деталях
Сеть Биткойн крайне надёжна, хоть и достаточно медлительна, особенно под значительной нагрузкой. Алгоритмы подавляющего большинства современных приложений криптовалютных кошельков автоматически анализируют операции пользователя и не позволяют проводить, например, двойные траты, что страхует пользователя от большинства потенциальных ошибок. Если откинуть все невероятные предположения, то существует всего две причины, на основании которых отправленный перевод может не попасть в кошелек получателя:
- При оформлении транзакции указан слишком низкий размер комиссии.
- Допущена ошибка в адресе получателя. Например – при подписании перевода в сети Bitcoin указан адрес сети или несуществующий.
В первом случае транзакция надолго «зависнет» в пуле неподтверждённых, это не так страшно и, в зависимости от используемого кошелька, может быть достаточно просто «ускорена», как минимум, тремя различными способами. Во втором – шансов на исправление ошибки нет, если транзакция будет включена в блок. Отдельно следует упомянуть, что структура адресов Bitcoin и Bitcoin Cash одинакова, поэтому контроль над средствами может быть восстановлен при наличии доступа к секретным ключам ошибочно указанного кошелька-получателя BitcoinCash. Описанная ситуация является исключением из правил: если указан несуществующий адрес — деньги потеряны навсегда, впрочем наиболее функциональные современные кошельки умеют проверять публичный адрес получателя на принадлежность к конкретной криптовалютной платформе, что также снижает вероятность ошибки, хоть и не исключает её полностью.
Подтвержденные и неподтвержденные транзакции
Если перевод совершен всего несколько минут назад, транзакция, скорее всего, еще находится в очереди на обработку, и при попытке поиска по её хэшу в эксплорере высвечивается как «неподтверждённая». Это значит, что она ещё не включена в блокчейн.
Транзакции, попавшие в блокчейн, (прошедшие через процедуру майнинга) считаются подтвержденными, но становятся доступны получателям только после 6 подтверждений (формирования в одной цепи дополнительных 5 новых блоков выше того, в который транзакция попала изначально). Этот шаг предпринят для защиты от двойной траты Double-spending и попыток мошенничества, связанных с попыткой два раза потратить одни и те же монеты.
Ускорение и отмена неподтвержденных переводов
Подтвержденные транзакции не могут быть отменены или отредактированы, но неподтвержденные переводы можно ускорить:
- Кошельки, которые поддерживают изменение величины транзакции через метод replace-by-fee, позволяют отправить в пул такую же транзакцию, но с большей комиссией. Из двух одинаковых операций в пуле майнеры выберут ту, что «дороже» и она попадёт в блокчейн, а старая будет автоматически отклонена сетью из-за операции двойного расходования. Таким же образом (через использование тех же input-ов и значительно более высокой комиссии) можно попробовать отменить (а вернее – заменить) неподтвержденную транзакцию с ошибочно указанным адресом получателя, использовав свой публичный адрес. Шансов немного, но попробовать стоит.
- Child pays for parent – «ребенок платит за родителя» – еще один способ ускорить операцию, создав дополнительную транзакцию. Для этого метода важно наличие «остатка» от проведения предыдущего платежа (на кошельке должны были остаться деньги), который является одним из output предыдущей транзакции. Увеличив комиссию вдвое от среднего рекомендуемого значения для нового перевода (даже отправив его себе) можно мотивировать майнеров обработать сразу обе транзакции.
- Сервисы ускорения транзакций, такие как ViaBTC , позволяют ускорить переводы с ненулевыми начальными комиссиями. Принцип такого ускорения – прямое включение майнером требуемой транзакции в блок. Доступные ViaBTC вычислительные мощности составляют примерно 7% от общего хэшрейта сети Биткойн, что дает неплохие шансы для подтверждения необходимых транзакций.
Отслеживание транзакций: обратная сторона
Можно ли отследить транзакцию биткойн с целью деанонимизации плательщика? Эта платёжная система изначально создана анонимной: участники не проходят регистрации и верификации личности, а данные, находящиеся в открытом доступе (через эксплорер блокчейн) не содержат никакой личной информации. Тем не менее, такая анонимность только кажется абсолютной, на самом деле, существует несколько уровней «утечек», которые могут позволить злоумышленникам или контролирующим органам связать воедино информацию о переводах конкретного участника и данные о его личности. В большинстве случаев, виновным в таких нарушениях безопасности является сам владелец токенов. Вот лишь несколько примеров:
- Постоянное использование одного и того же публичного адреса для получения и отправки средств, а также публикация этого адреса в глобальной сети позволит относительно легко установить личность участника, собрав информацию о покупках и тратах с этого адреса. Задача облегчается, если передача происходит другим, столь же незадачливым участникам, постоянно использующим один и тот же адрес.
- История совершенных операций хранится не только у Вас, в общедоступной копии блокчейн, но и у тех, кто получал от Вас денежные средства. Если таким получателем был, например интернет-магазин, которому были переданы личные данные для доставки купленного товара, значит, анонимность участника находится под серьёзной угрозой: ведь он никак не может повлиять на сохранность переданной информации и наличие доступа к ней третьих лиц.
- Следить за пользователем можно и на уровне сетевых протоколов через зараженное шпионским ПО оборудование. Помимо потенциальной возможности кражи секретных ключей это несёт в себе угрозу потери анонимности, особенно если передача информации о транзакциях производится через незащищенное соединение.
Основные правила сохранения анонимности
Отследить транзакцию биткойн и деанонимизировать отправителя и получателя переводов станет намного сложнее, если придерживаться простых правил:
- Использовать новые адреса для входящих и исходящих транзакций: с внедрением технологии восстановления по контрольной последовательности слов этот процесс стал простым и прозрачным для пользователя.
- Внимательно относиться к передаче третьим лицам информации о себе, особенно в тех случаях, когда передаются монеты для оплаты товаров или услуг.
- Не использовать однозначные круглые суммы, которые могут выдать плательщика.
- Работать только на компьютере, имеющим надёжную антивирусную защиту.
- Регулярно использовать общедоступные сервисы «смешивания» транзакций. Многоступенчатое смешивание отправленных переводов с переводами других случайных пользователей сделает отслеживание невозможным.
Примеры таких сервисов — CoinMixer или BitcoinMixer . Оба используют схожий алгоритм смешивания, который упрощенно выглядит как отправка смешиваемой суммы разными частями другим участникам сервиса и получение (с разной задержкой) этой же суммы назад, но уже их токенами и другими суммами.
Подводя итоги
Биткойн, как платежная система остаётся необыкновенно популярным, даже несмотря на явное несовершенство используемых технологий: низкую производительность, недостаточную анонимность и высокую стоимость проведения транзакций. Однако многие проблемы имеют решение, пусть и не всегда абсолютно надежное. Отследить зависшую транзакцию Биткойн можно через блокчейн-эксплорер, такой как blockchain.com и ускорить её проведение, при необходимости, воспользовавшись функционалом криптовалютного кошелька или специализированным сервисом viaBTC.
Тем, кто заботится об анонимности, также доступны множество инструментов – от автоматической замены адресов для новых транзакций до миксеров, полностью разрывающих цепочку между уже выполненными операциями и будущими переводами.
